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2021-10-06 20:09 浏览:
“通过?严审细查、数据恢复,不仅改变,了罪名,使涉?案金额!提高了16亿元,并追;诉1人,追回赃款6000余万元。虽然被、告人“不认罪,但并不影响他要接受法律的制裁。”日前,得知为网?络非法提供资金结算业务的林某案。获判,杭州市西!湖区检察院:检察官裘少波深!感自豪。   2018年12月,该案移送西“湖区检察院审,查起诉时,侦查机关调。查发现,林某所控制的公司涉嫌为网站非法提供资金结算业务,涉案资金达30亿元。但检察官审查时,林某辩、称主观上并不知道资金来源于网站,他不认罪。   为了查清林某等人是否主;观明知并厘清资金走向,办案检:察官一方“面通过技术手段,恢复被林”某等人删?除的数据;另一方面,从林。某等人的海量聊、天记录中寻?找线索。   在筛查聊:天记录时,检察“官发现了“BC”等字眼。林某“等人口中!的“BC”就是“”,他们规、避了敏“感字,并试图通:过、境,外的聊天“工。具逃!避监管。有了聊;天记录,加上林某、员”工”的口供,足以证。实林某”等人主观上是,清楚资金性质的。   此外,在林某,等人聊天记录“中,办案检:察官发现,他们;都提到!了”一个叫“老李”的人。根据相关!证据,检察官判,断“老李”应该为林、某;的下游,但侦查机。关因无法。确定“老李”的真实身。份,未能!将其抓获。   检“察官继“续深查细”究,终于在一个只有?3个人的小群中发现了“老李”的踪迹。原来,“老李”为收赢得“的钱,把自。己的名;字和发到、了群里。根据这。个信,息,侦查机关?将?李、某?抓获归案。据李某?供认,他作为林,某的下游,为网站;提供资!金结算业务,涉案金额巨大。   检察官审查时还发现了17个相关账户可能涉案,经过数据恢复,证据对比分析,确认这、些账户的涉案、资金约16亿元。鉴于这17个账户中也有大额资金留存,该院及!时建议侦查机!关进行、查封,冻结,了6000余万元。   林某、李某等人”既构成开“设赌场罪,也构!成非;法经营罪,应择:一重罪“判!处,故该院以非法经营罪定罪起诉。今年6月,林某;被判处;有期徒刑;十二年零六个月,并处没收个人财产5000万元;李某被判处有期“徒刑七年零六个月,并处罚金400万元。至此,一个为网络非法提供资金结算业务高达46亿元的犯罪团伙被彻底摧毁。